Јединица за финансијске истраге при Одељењу за сузбијање организованог и озбиљног криминала МУП-а у координацији са Сектором за компјутерски криминал при МУП-у, истражитељима из истражног центра Основног јавног тужилаштва, 27.11., због постојања основаних сумњи за извршење кривичних дела, поднела је кривичну пријаву против четири лица, и то: Ф.Д. (41) и Е.Д. (43) из Штипа, као и против лица Е.Д. (19) и Ф.Р. (34), такође из Штипа.
У оквиру активности Јединице, у сарадњи са полицијским службеницима из Сектора за компјутерски криминал и са истражитељима, предузете су и завршене све неопходне оперативне мере за потпуно документовање случаја, при чему су обезбеђени бројни материјални докази. Извршени су и претреси код осумњичених, где су пронађени и одузети златни накит, четири луксузна путничка моторна возила, пет мотоцикала и један квад.
Прво и другоосумњичени, као саизвршиоци, у периоду од 01.01.2020. године па надаље, заједнички и по претходном договору, супротно одредбама Закона о играма на срећу и забавним играма, у својој породичној кући у Штипу, недозвољено, преко глобалне интернет мреже, организовали су и приређивали интернет игре на срећу. Супружници Ф.Д. и Е.Д., након што су обезбедили средства и компјутерску опрему, ангажовали су лица која је првоосумњичена обучавала за коришћење платформе за услуживање заинтересованих клијената, док је другоосумњичени пружао савете и обезбеђивао електронску опрему, мобилне телефоне и СИМ картице за запослене, чиме је дао значајан допринос незаконитим активностима.
Са клијентима, који су морали бити турски држављани, комуницирали су преко апликација за контакт Skype, WhatsApp и Telegram, као и коришћењем СИМ картица и IP телефоније (апликација MicroSip), нудећи им погодности за клађење и игре на срећу, за шта су, према првобитним сазнањима, осумњичени добијали одређен проценат у криптовалутама на „Електронски новчаник“, у власништву првоосумњичене.
Са намером да прикрију извор новца, нелегално остварене приходе које су примали у криптовалутама, затим су претварали у страну валуту – доларе или евре и преносили на „Електронски новчаник“ у власништву мењачнице за размену криптовалута. Одатле су новац подизали у готовини; мањи део су пуштали у промет, трансферишући га страним држављанима са којима нису имали успостављене дужничко-поверилачке односе, а већи део уносили у легалне финансијске токове, уплаћивали на своје динарске рачуне и куповали покретну и непокретну имовину, водећи луксузан живот иако су били незапослени, а додатно и корисници социјалне помоћи.
У прикривању извора новца учествовали су и њихова ћерка и четвртооптужено лице, тако што су примали новчана средства за која су били дужни и могли знати да су прибављена из казненог дела приређивања игара на срећу преко глобалне интернет мреже, и пуштали их у оптицај набављајући два путничка моторна возила.
